中国南方航空股份有限公司２００９年度股东大会决议公告（07-01）
2010-07-01 10:14:26
证券简称：南方航空 证券代码：６０００２９ 公告编号：临２０１０－０２４
中国南方航空股份有限公司
２００９年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次２００９年度股东大会无否决或修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
中国南方航空股份有限公司（“本公司”）于２０１０年６月３０日上午九时三十分在广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼１号会议室召开２００９年度股东大会。本次２００９年度股东大会由董事会召集，董事长司献民先生担任大会主席并主持会议。
出席２００９年度股东大会的股东或股东代表１２人，代表的股份总数为５，３２９，５２９，５９９股，占公司总股本的６６．５９％，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
二、议案的审议情况
２００９年度股东大会各项议案的表决结果如下：
议案内容 参加表决的股份总数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成率
一、审议本公司２００９年度董事会报告 ５，３２９，５２９，５９９
５，３２８，７０５，０９９
１２８，２５０ ６９６，２５０ ９９．９８４５％
二、审议本公司２００９年度监事会报告 ５，３２９，５２９，５９９ ５，３２８，６９７，５９９
１１３，２５０ ７１８，７５０ ９９．９８４４％
三、审议本公司２００９年度经审核合并财务报表 ５，３２９，５２９，５９９ ５，３２７，８４４，２９９
１１３，２５０ １，５７２，０５０ ９９．９６８４％
四、审议本公司２００９年度利润分配预案 ５，３２９，５２９，５９９ ５，３２８，４９０，２９９
２４０，３００ ７９９，０００ ９９．９８０５％
五、审议续聘毕马威会计师事务所为本公司２０１０年国际审计师和毕马威华振会计师事务所为本公司２０１０年境内审计师，授权董事会决定其酬金 ５，３２９，５２９，５９９ ５，３２８，７０２，９４９
１４５，４００ ６８１，２５０ ９９．９８４５％
六、审议本公司２０１０年与南航集团及其控制企业日常关联交易的年度上限 ５８７，２２９，５９９ ５８６，２７４，３９９ ２０５，７５０ ７４９，４５０ ９９．８３７３％
七、审议将本公司与中国民航信息网络股份有限公司签订的《中国民航信息网络股份有限公司航空公司服务协议》延续一年 ５，３２９，５２９，５９９ ５，３２８，６６１，３４９
１４５，７５０ ７２２，５００ ９９．９８３７％
八、审议延续第五届董事会之任期，直至公司股东大会选举产生第六届董事会之日止 ５，３２９，５２９，５９９ ５，１３６，０８９，８２２
５，６０８，０００ １８７，８３１，７７７
９６．３７０４％
九、审议延续第五届监事会之任期，直至公司股东大会选举产生第六届监事会之日止 ５，３２９，５２９，５９９ ５，１２０，１９７，８２２
２１，５００，０００
１８７，８３１，７７７
９６．０７２２％
以上议案中第六项议案为关联交易议案，关联股东中国南方航空集团公司、南龙控股有限公司回避对于该议案的表决。
以上议案均获得表决通过。
三、律师见证情况
根据香港交易所上市规则，毕马威会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员［注］。
正平天成律师事务所吕晖律师和吴晓青律师对本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定，本次的股东大会会议决议是合法有效的。
注：本公司的投票结果须由执业会计师毕马威会计师事务所核查，毕马威会计师事务所的工作只限于应本公司要求执行若干程序，以确定本公司编制的投票结果概要是否与由本公司收集并向毕马威会计师事务所提供的投票表格相符。毕马威会计师事务所就此执行的工作并不构成按《香港核数准则》、《香港审阅应聘服务准则》或《香港审验应聘服务准则》所进行的审计验证工作，毕马威会计师事务所也不会就与法律解释或投票权有关的事宜作出任何审计验证方面的确认或提出意见。
中国南方航空股份有限公司
董 事 会
２０１０年６月３０日
证券简称：南方航空 证券代码：６０００２９ 公告编号：临２０１０－０２５
中国南方航空股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国南方航空股份有限公司（“本公司”）董事会以董事通讯、签字同意方式，于２０１０年６月３０日一致审议通过以下议案：
审议通过因第五届董事会推迟换届，将本公司董事会各专门委员会和公司管理层的任期顺延。
应参与审议董事１２ 人，实际参加审议董事１２ 人。经董事审议，一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司
董 事 会
２０１０年６月３０日
